أنواع التستر التجاري في السعودية من أبرز المواضيع التي أصبحت محل اهتمام واسع في المجتمع السعودي، بعد أن شددت الحكومة أنظمتها على مكافحة هذه الجريمة حماية للاقتصاد الوطني من ممارسات التلاعب والغش التجاري.
في هذا المقال سأقدم لك كخبير قانوني توضيحاً لأهم أنواع التستر التجاري المنتشرة، والعقوبات المترتبة عليها، مع توضيح الأنظمة والإجراءات القانونية المرتبطة بها وفق نظام مكافحة التستر الجديد الصادر بمرسوم ملكي لعام 1442هـ والمحدث عبر منصة هيئة الخبراء.
جدول المحتويات
تعريف التستر التجاري وأبرز صوره القانونية.
يُعرف التستر التجاري في السعودية بأنه: تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة لحسابه الخاص، بأي شكل من الأشكال، من خلال استغلال اسم المواطن أو سجله التجاري أو ترخيصه أو أي وسيلة أخرى مخالفة للنظام.
أبرز أنواع التستر التجاري:
| نوع التستر | تفاصيل الحالة | أمثلة عملية | المرجع القانوني |
|---|---|---|---|
| تستر فردي | تمكين وافد من إدارة مشروع تجاري باسم مواطن | وافد يدير بقالة باسم سعودي | المادة 2 من نظام مكافحة التستر |
| تستر مؤسسي | تمكين شركة أو منشأة غير مرخصة بالعمل لحسابها عبر مواطن | شركة يديرها وافد باسم سعودي بدون إشراف | نفس المادة أعلاه |
| تستر مالي | تحويل أموال أو أرباح النشاط التجاري بشكل غير نظامي لصالح الوافد | حساب بنكي للمواطن يدار فعليًا من وافد | المادة (4) من نفس النظام |
ملاحظة هامة:
كل صورة من صور التستر يُعاملها النظام على أنها جريمة موجبة للعقوبة، بغض النظر عن وجود عقد مكتوب بين المواطن والوافد.
العقوبات القانونية على التستر التجاري في السعودية.
وضعت المملكة العربية السعودية نظاماً صارماً لمكافحة التستر التجاري بهدف حماية السوق المحلي من التلاعب والفساد المالي والإداري.
العقوبات المقررة قانوناً وفق نظام مكافحة التستر:
| نوع العقوبة | تفاصيل العقوبة | الجهة المنفذة |
|---|---|---|
| السجن | مدة تصل إلى 5 سنوات | المحكمة الجزائية |
| الغرامة المالية | حتى 5,000,000 ريال | النيابة العامة |
| مصادرة الأموال | مصادرة جميع الأموال الناتجة عن التستر | المحكمة |
| ترحيل الوافد | ترحيل غير السعودي خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة | وزارة الداخلية |
| شطب السجل التجاري | إغلاق النشاط نهائياً | وزارة التجارة |
حالات التشديد:
- في حالة التستر المتعدد (أكثر من منشأة أو نشاط).
- في حالة استخدام حسابات بنكية لغسل الأموال.
- إذا تسبب التستر في أضرار جسيمة للاقتصاد أو السوق المحلي.
- في حال العود بأن يتم ارتكاب جريمة التستر مرة أخرى.
كيفية كشف التستر التجاري والإجراءات القانونية المتبعة.
لضبط جريمة التستر التجاري، اعتمدت الحكومة السعودية عدة وسائل ذكية وتقنية تساعد في كشفه بسهولة من خلال الأنظمة الإلكترونية وربط الحسابات المالية بسجلات العمل.
أبرز وسائل الكشف:
- متابعة الحوالات المالية بين المواطنين والوافدين.
- مراقبة الحسابات البنكية المشبوهة.
- التفتيش الميداني على الأنشطة التجارية.
- تحليل بيانات تطبيقات التوصيل والعمل الحر.
- تلقي البلاغات عبر تطبيق بلاغ تجاري التابع لوزارة التجارة.
جدول إجراءات البلاغ والتحقيق:
| المرحلة | الإجراء | الجهة المسؤولة | المدة التقريبية |
|---|---|---|---|
| البلاغ الأولي | تقديم بلاغ عبر التطبيق | وزارة التجارة | فوري |
| التحقيق المبدئي | استدعاء الأطراف والتحقيق | النيابة العامة | من أسبوع إلى شهر |
| الإحالة للمحكمة | إحالة القضية رسمياً | النيابة العامة | بعد انتهاء التحقيق |
| إصدار الحكم | فرض العقوبات | المحكمة الجزائية | خلال 3 أشهر من الإحالة |
هل يعتبر وجود اتفاق شفهي بين المواطن والوافد مانعاً للعقوبة؟
لا، الاتفاق الشفهي أو حتى المكتوب بين المواطن والوافد لا يغير من حقيقة التستر ولا يلغي العقوبة وفق النظام السعودي.
وفقكم الله وسدد خطاكم لمتابعتكم مقالنا.
أهم 3 من أنواع التستر التجاري بالسعودية وحالات تشديد العقوبة.
يعتبر التستر التجاري خطراً كبيراً على الاقتصاد الوطني في السعودية، حيث يؤدي إلى التلاعب بالسوق وحرمان المواطنين من الفرص التجارية المشروعة. الأنظمة الجديدة وفرت وسائل فعالة لكشفه ومعاقبة مرتكبيه بأقصى العقوبات الممكنة.
في شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم خدمات احترافية في كافة مراحل الدعوى الجنائية وفي الترافع أمام المحاكم الجزائية في قضايا التستر. للتواصل معنا مباشرة اضغط على زر واتساب في أسفل الشاشة، وسيتولى محامي متخصص الرد عليك فوراً.
المصادر والمراجع الرسمية:
