تُعد عقوبة التستر التجاري لأول مرة من أكثر العقوبات التي يجهلها البعض رغم شدتها وتأثيرها المباشر على الأفراد والمنشآت في السعودية.
في إحدى القضايا التي باشرتها شركتنا، فوجئ صاحب محل تجاري بأن شراكته الصورية مع وافد كانت تصنف قانونياً كتستر تجاري، مع أن النية لم تكن سيئة. إلا أن العقوبة كانت قاسية – غرامة، إغلاق المحل، وتشويه السجل التجاري.
هذا المقال يشرح بالتفصيل معنى التستر التجاري والعقوبات التي تطبق على المخالفة لأول مرة والفرق بين الحالات النظامية والمخالفة، وكيفية الحماية من الوقوع فيها.
جدول المحتويات
تعريف التستر التجاري ومتى يُعد مخالفة نظامية.
كثير من المواطنين والمقيمين يخلطون بين التمكين من العمل والتستر التجاري، ولهذا من الضروري فهم التعريف الدقيق لهذا المفهوم في النظام السعودي لتفادي الوقوع في المخالفة.
التعريف القانوني:
وفقاً للمادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري (الصادر بالأمر الملكي رقم م/4 بتاريخ 01/01/1442هـ)، يُقصد بالتستر:
“تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة لحسابه الخاص بأي وسيلة، بما في ذلك استخدام اسم السعودي أو سجله التجاري أو ترخيصه أو حسابه البنكي.”
أبرز صور التستر التجاري:
- فتح محل أو مؤسسة باسم سعودي وتشغيلها فعلياً من قبل وافد.
- تمكين العامل الأجنبي من تحصيل الإيرادات أو اتخاذ قرارات العمل.
- تفويض مقيم بإدارة الأموال أو التعامل مع العملاء دون إشراف فعلي من صاحب السجل.
مقارنة بين الشراكة النظامية والتستر التجاري.
| المعيار | الشراكة النظامية (مسموح بها) | التستر التجاري (مخالفة) |
|---|---|---|
| الملكية القانونية | مملوكة بشفافية ومسجلة رسمياً | باسم مواطن، والمستفيد الفعلي مقيم |
| إشراف صاحب السجل | إشراف فعلي ومباشر | غياب الإشراف والمشاركة الصورية |
| تداول الأموال | من خلال حسابات الشركة | من خلال حسابات شخصية أو تحويلات غير مشروعة |
| موقف النظام | قانونية | مخالفة يعاقب عليها |
ما هي عقوبة التستر التجاري لأول مرة؟
لا يتسامح النظام السعودي مع التستر التجاري حتى وإن كانت المخالفة للمرة الأولى، إذ أن التستر يُعد جريمة اقتصادية تُهدد السوق وتضر بالمنافسة العادلة، لذلك فقد نص النظام على تشديد عقوبة التستر التجاري لأول مرة في أول مخالفة.
العقوبات النظامية:
وفقاً لـلمادة (9) من نظام مكافحة التستر التجاري، تشمل العقوبات المطبقة لأول مرة ما يلي:
- السجن تصل حتى 5 سنوات.
- غرامة مالية تصل إلى 5,000,000 ملايين ريال سعودي.
- إغلاق المنشأة محل المخالفة لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- مصادرة الأموال المتحصلة من التستر.
- إلغاء السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط.
- تشويه السجل الائتماني للمخالف (سمة).
- إبعاد المقيم المتستر عليه ومنعه من العودة للعمل في المملكة.
تفاصيل العقوبات عند مخالفة التستر لأول مرة.
| نوع العقوبة | على المواطن المتستر | على المقيم المتستر عليه |
|---|---|---|
| غرامة مالية | تصل إلى 5 مليون ريال | نفس الغرامة أو ما يوازيها |
| مصادرة الأموال | نعم | نعم |
| إغلاق النشاط | نعم | – |
| التشهير | بحكم قضائي | بحكم قضائي |
| الترحيل | – | نعم |
| الحرمان من التراخيص | حتى خمس سنوات | دائم في بعض الحالات |
كيف تحمي نفسك من الوقوع في التستر التجاري؟
في بيئة السوق السعودية الجديدة، التي تتبنى الشفافية والامتثال، أصبح لزاماً على كل صاحب عمل فهم كيفية تجنب شبهة التستر عبر تطبيق ضوابط واضحة ونظامية في عمله التجاري.
إجراءات الحماية القانونية:
- التوثيق النظامي لكل علاقة عمل مع أي مقيم، عبر عقود واضحة ومسجلة.
- عدم منح المقيم صلاحيات إدارية أو مالية دون إشراف فعلي.
- فصل الحسابات المالية الشخصية عن التجارية.
- الحرص على أن تكون الإدارة والقرارات الفعلية بيد صاحب السجل.
- استخدام الأنظمة الإلكترونية الرسمية مثل مقيم وزاتكا.
مقارنة بين السلوك الآمن والسلوك الذي يثير شبهة التستر.
| السلوك التجاري | نظامي وآمن | يثير شبهة التستر |
|---|---|---|
| تسجيل النشاط باسم الشريك الفعلي | نعم | لا |
| منح العامل حسابات للتحويل | لا | نعم |
| إشراف المواطن على النشاط | نعم | لا فقط صورياً |
| إصدار فواتير وضبط الإيرادات | من خلال أنظمة رسمية ومحاسبية | يدوياً أو بدون توثيق |
هل يُعفى من العقوبة إذا بادر بالإبلاغ عن التستر؟
نعم بحسب النظام يعفى من العقوبة أي طرف يبلّغ طوعاً عن حالة تستر قبل اكتشافها رسمياً ويمنح فرصة لتصحيح الوضع.
في الختام لمقالنا.
عقوبة التستر التجاري لأول مرة أهم 6 عقوبات وتفاصيلها 2025.
إن تطبيق هذه العقوبة يهدف إلى حماية الاقتصاد من الممارسات غير المشروعة وضمان بيئة تجارية عادلة. وبالرغم من أن المخالفة قد تكون غير مقصودة، فإن آثارها القانونية جسيمة.
شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم خدمات شاملة لمكافحة التستر. تشمل مراجعة الأنشطة التجارية وصياغة العقود وتقديم الدعم القانوني أمام الجهات القضائية. للاستشارة الفورية والسرية أو استشارة قانونية شفوية في جدة، تواصل معنا الآن عبر زر الواتساب أسفل الصفحة.
المصادر والمراجع الرسمية:
